بانک مرکزی سنگاپور در حال بررسی نقش بانک ها در پرونده پولشویی 1.8 میلیارد دلاری است.

سنگاپور (رویترز) : بانک مرکزی سنگاپور در روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است که آیا بانک‌های دخیل در رسوایی پولشویی 2.4 میلیارد دلاری در مرکز ثروت جهانی همه اقدامات منطقی را برای کاهش خطرات انجام داده‌اند یا خیر.

سخنگوی اداره پول سنگاپور (MAS) در بیانیه ای از طریق ایمیل گفت: اگر یافته هایش نشان دهد که بانکها در انجام وظایف کنترلی خود کوتاهی کرده باشند اقدام خواهد کرد.

پلیس سنگاپور ماه گذشته 10 خارجی از جمله چینی را در یکی از بزرگترین اقدامات مبارزه با پولشویی دستگیر و متهم کرد. همچنین دارایی هایی به ارزش 2.4 میلیارد دلار سنگاپور از جمله املاک لوکس، ارزهای دیجیتال و اتومبیل ضبط شده است.

این رسوایی سوالاتی را در مورد اینکه آیا بانک ها به شدت از قوانین سختگیرانه ضد پولشویی دولت پیروی می کنند ایجاد کرده است.

سخنگوی MAS گفت: “تعهدات نظارتی با این (موسسات مالی) برای ارزیابی اینکه آیا آنها تمام اقدامات منطقی را برای کاهش خطرات پولشویی/ تامین مالی تروریسم انجام داده اند یا خیر ادامه دارد.”